Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF).
Les pays devraient instituer une Cellule de Renseignements Financiers (CRF) servant de centre national.
La CENTIF-CI est la cellule de renseignements financiers (CRF) de la Côte d’Ivoire.
Elle a été instituée par le décret Nº 2006-261 du 09 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF-CI.
C’est une CRF de type administratif, qui participe à la protection de l’économie nationale et concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ce service administratif, service à compétence nationale est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances…Lire la suite
Le Président de la CENTIF informe les professionnels assujettis de la publication de nouvelles lignes directrices concernant les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS). Ces directives visent
Le Directeur Général du GIABA (Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest) a effectué une visite de travail en Côte d’Ivoire,
Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d’euros à la banque en ligne N26 pour des retards
Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de
Dans le souci de se conformer à la Recommandation 29 du Groupe d’Action Financière (GAFI), les Etats membres de l’UEMOA se sont dotés d’un organe de lutte : les Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)…lire la suite
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Le président de la CENTIF-CI a l’honneur d’informer les professionnels visés par les articles 5 et 6 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’un nouveau formulaire de déclaration est sur son site….
